Geldwäscheprävention Immobilienmakler für Geschäftsführer

Wie verhindern Sie als Immobilienmakler oder Geschäftsführer, dass Kriminelle Ihr Unternehmen für Geldwäsche benutzen? Kein Bargeld annehmen reicht nicht. Das Geldwäschegesetz verpflichtet Immobilienmakler, aber beispielsweise auch Güterhändler, zur Prävention gegen Geldwäsche.
Lernen Sie in diesem Online-Seminar konkret, welche Sorgfaltspflichten Sie zu beachten haben, wie Sie Verdachtsfälle aufdecken und Ihrer Meldepflicht nachkommen. Die besonderen Risiken im Immobiliengeschäft sind hoch, die gesetzlichen Anforderungen komplex, und die Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden werden verschärft. Eignen Sie sich die wichtigsten gesetzlichen Regelungen sowie wesentliche Grundlagen zum Schutz Ihres Unternehmens gegen den Missbrauch durch Kriminelle an. Diskutieren Sie praktische Fälle und persönliche Erfahrungen aus dem Alltag und erhalten konkrete Handlungsanleitungen für die Praxis.
Inhalte

Sorgfaltspflichten
Was ist Geldwäsche?
Welche Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden muss ich beachten?
Wen muss ich identifizieren, wann und wie?
Was ist ein Transparenzregister?

Risikomanagement
Wie baue ich ein sinnvolles Risikomanagement auf?
Welche Kontrollen muss ich durchführen?
Welche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten muss ich erfüllen?
Was sind meine größten Risiken?

Verdachtsmeldungen
Was sind Verdachtsfälle?
Wie und an wen muss ich diese melden?
Wie bereite ich mich auf Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden vor?
Fallstudien

Gelwäscheprävention für Mitarbeiter? Wie schütze ich mich als MitarbieterIn im beruflichen Alltag? Weitere Informationen finden Sie hier.

Für diese Weiterbildung erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung für Ihre Weiterbildungspflicht.